Skrining Kepatuhan & KYC: Hadirkan Keyakinan dalam Setiap Keputusan!

Kelola risiko KYC, kepatuhan, dan reputasi melalui platform Urba360.

Optimalkan proses kepatuhan dan KYC Anda

Kenali risiko kepatuhan dan reputasi lebih dini. Akses informasi tepercaya tentang PEP, sanksi, penegakan hukum, dan media negatif dalam satu platform. Ambil tindakan yang tepat, jaga kepatuhan, serta tingkatkan uji tuntas dan proses KYC melalui platform Urba360.

  • Cegah Denda dan Konsekuensi Hukum

    Pastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berubah dan hindari denda yang mahal dengan mengidentifikasi serta mengelola risiko yang terkait dengan individu dan entitas yang terkena sanksi.

  • Buat Keputusan Risiko yang Lebih Cerdas

    Dukung keputusan kredit dan pengadaan dengan data kepatuhan yang lebih komprehensif, sehingga membantu memastikan mitra bisnis Anda memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku.

  • Percepat Proses Uji Tuntas

    Tingkatkan efisiensi pemeriksaan terhadap pelanggan, pemasok, dan mitra baru untuk menyederhanakan proses onboarding serta memastikan kepatuhan yang lebih efektif.

  • Mendukung Operasi Global

    Fasilitasi transaksi dan kemitraan lintas negara dengan percaya diri, didukung oleh intelijen risiko global yang tepercaya.

Alasan Utama Menggunakan Insight KYC & Compliance Screening

KYC Compliance Screening merupakan modul tambahan yang tersedia bagi pelanggan Urba360 melalui kemitraan kami dengan LSEG, penyedia data kepatuhan terkemuka di dunia.

Menemukan wawasan dan fungsionalitas Urba360

Urba360

Solusi Compliance Screening untuk setiap bisnis

SMEs

Compliance screening helps SMEs meet Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) obligations without heavy systems or resources. 

 

It allows you to quickly assess new partners, avoid exposure to sanctions or Politically Exposed Persons, and stay ahead of reputational risks, supporting regulatory compliance as your business scales.

Perusahaan skala besar

Bagi perusahaan tingkat enterprise, screening membantu menciptakan konsistensi dalam proses Anti-Money Laundering (AML) dan pemeriksaan pihak ketiga di berbagai tim dan wilayah operasional.

Dengan mengotomatisasi proses KYC (Know Your Customer) dan due diligence, perusahaan dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan manual, serta memastikan jejak audit yang jelas. Hal ini memperkuat tata kelola internal dan meningkatkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan regulasi.

Perusahaan Multinasional

Bisnis global mengandalkan screening untuk mengelola risiko kepatuhan yang kompleks di berbagai pasar. Solusi ini mendukung pengawasan terpusat sekaligus memenuhi persyaratan lokal, membantu Anda mengidentifikasi entitas berisiko tinggi, memantau perubahan secara real-time, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional.

Lihat juga

Pertanyaan yang sering diajukan